4月24日，記者從銀川市公安局興慶區(qū)分局了解到，3月10日至4月20日，該局開展今年第二輪“斷卡”行動(dòng)集中收網(wǎng)行動(dòng)，排查“兩卡”涉案線索168條，處置涉違法犯罪嫌疑人107名。

　　3月21日，刑偵大隊(duì)反詐專班抓獲犯罪嫌疑人黃某。經(jīng)查，黃某自2023年5月起，在明知他人利用其銀行賬戶實(shí)施犯罪的情況下，幫助“朋友”張某、虎某某取現(xiàn)9.6萬余元。根據(jù)黃某供述，反詐專班于3月25日、4月1日抓獲犯罪嫌疑人張某、虎某某。3人的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，涉及外地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件1起，涉案金額10萬余元。

　　3月22日，反詐專班在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民楊某某架設(shè)VOIP設(shè)備幫助境外犯罪分子撥打詐騙電話實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。鎖定楊某某的具體位置后，偵查員迅速出動(dòng)，在金鳳區(qū)某賓館將其成功抓獲，現(xiàn)場繳獲手機(jī)2部、音頻連接線多根。經(jīng)查，3月1日，楊某某與上線取得聯(lián)系，為獲取非法利益，在明知是為境外詐騙團(tuán)伙撥打詐騙電話的情況下，仍使用音頻線連接自己的2部手機(jī)，架設(shè)“簡易VOIP設(shè)備”撥打詐騙電話。截至3月22日，楊某某累計(jì)協(xié)助涉詐團(tuán)伙撥打詐騙電話500余通，獲取非法利益1000余元。

　　4月9日，反詐專班民警在興慶區(qū)某酒店房間將正在實(shí)施“跑分”犯罪行為的王某某抓獲。經(jīng)查，2023年11月，犯罪嫌疑人王某某經(jīng)他人介紹加入跑分“車隊(duì)”，由“上線”提供筆記本電腦、U盾等設(shè)備，再由其通過社交軟件聯(lián)系與上線取得聯(lián)系。隨后，王某某根據(jù)“上線”指示，前往外省酒店，在房間內(nèi)架設(shè)“U盾設(shè)備”供“上線”遠(yuǎn)程操作?！吧暇€”輸入轉(zhuǎn)賬賬號(hào)、金額及密碼后，王某某點(diǎn)擊確認(rèn)完成轉(zhuǎn)賬，每日獲利500元至1000元不等。

　　4月15日，反詐專班在工作中發(fā)現(xiàn)，王某某名下銀行卡交易異常，涉嫌“洗錢”跑分等違法犯罪行為，偵查員立刻開展分析研判工作，發(fā)現(xiàn)系“跑分”洗錢團(tuán)伙作案，后于15日、17日將團(tuán)伙成員王某某、閆某、吳某某抓獲。經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某某經(jīng)由“朋友”介紹，提供名下銀行卡為詐騙團(tuán)伙取現(xiàn)“洗錢”，后伙同吳某某、閆某一同前往銀川多地進(jìn)行取現(xiàn)“洗錢”，金額共計(jì)4.35萬元。

　　集中收網(wǎng)行動(dòng)期間，反詐專班在核查各類涉“兩卡”違法犯罪線索中，發(fā)現(xiàn)多名犯罪嫌疑人名下電話卡、銀行卡賬戶異常，涉嫌“跑分”洗錢等違法犯罪。經(jīng)梳理核查，在銀川多地抓獲犯罪嫌疑人10名。該10名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施。

　　目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。