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      興慶公安“斷卡”行動抓獲107人
      2024-04-26    來源:寧夏法治報    作者:    【打印本頁】    字體: [][ ][ ]
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      2024-04-26

        4月24日,記者從銀川市公安局興慶區分局了解到,3月10日至4月20日,該局開展今年第二輪“斷卡”行動集中收網行動,排查“兩卡”涉案線索168條,處置涉違法犯罪嫌疑人107名。

        3月21日,刑偵大隊反詐專班抓獲犯罪嫌疑人黃某。經查,黃某自2023年5月起,在明知他人利用其銀行賬戶實施犯罪的情況下,幫助“朋友”張某、虎某某取現9.6萬余元。根據黃某供述,反詐專班于3月25日、4月1日抓獲犯罪嫌疑人張某、虎某某。3人的行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,涉及外地電信網絡詐騙案件1起,涉案金額10萬余元。

        3月22日,反詐專班在工作中發現,轄區居民楊某某架設VOIP設備幫助境外犯罪分子撥打詐騙電話實施電信網絡詐騙。鎖定楊某某的具體位置后,偵查員迅速出動,在金鳳區某賓館將其成功抓獲,現場繳獲手機2部、音頻連接線多根。經查,3月1日,楊某某與上線取得聯系,為獲取非法利益,在明知是為境外詐騙團伙撥打詐騙電話的情況下,仍使用音頻線連接自己的2部手機,架設“簡易VOIP設備”撥打詐騙電話。截至3月22日,楊某某累計協助涉詐團伙撥打詐騙電話500余通,獲取非法利益1000余元。

        4月9日,反詐專班民警在興慶區某酒店房間將正在實施“跑分”犯罪行為的王某某抓獲。經查,2023年11月,犯罪嫌疑人王某某經他人介紹加入跑分“車隊”,由“上線”提供筆記本電腦、U盾等設備,再由其通過社交軟件聯系與上線取得聯系。隨后,王某某根據“上線”指示,前往外省酒店,在房間內架設“U盾設備”供“上線”遠程操作?!吧暇€”輸入轉賬賬號、金額及密碼后,王某某點擊確認完成轉賬,每日獲利500元至1000元不等。

        4月15日,反詐專班在工作中發現,王某某名下銀行卡交易異常,涉嫌“洗錢”跑分等違法犯罪行為,偵查員立刻開展分析研判工作,發現系“跑分”洗錢團伙作案,后于15日、17日將團伙成員王某某、閆某、吳某某抓獲。經查,犯罪嫌疑人王某某經由“朋友”介紹,提供名下銀行卡為詐騙團伙取現“洗錢”,后伙同吳某某、閆某一同前往銀川多地進行取現“洗錢”,金額共計4.35萬元。

        集中收網行動期間,反詐專班在核查各類涉“兩卡”違法犯罪線索中,發現多名犯罪嫌疑人名下電話卡、銀行卡賬戶異常,涉嫌“跑分”洗錢等違法犯罪。經梳理核查,在銀川多地抓獲犯罪嫌疑人10名。該10名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被公安機關依法采取強制措施。

        目前,案件正在進一步辦理中。

      【編輯】:王鋅
      【來源】:寧夏法治報
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